TOPORTAL nr 20240420
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POWRÓT
POWRÓT
Piątek, 04-11-2022

Zatrzymania w śledztwie dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej VAT.

Na polecenie Prokuratury Regionalnej w Szczecinie funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji Zarządu w Szczecinie zatrzymali 7 członków zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wystawianiem nierzetelnych faktur VAT i wyłudzeniami za ich pośrednictwem należności publicznoprawnych.

Zarzuty i środki zapobiegawcze


Zatrzymani mężczyźni usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, poświadczenia nieprawdy, popełnienia przestępstw karnoskarbowych oraz prania brudnych pieniędzy.
Na wniosek prokuratora trzej podejrzani, w tym kierujący grupą, zostali tymczasowo aresztowani przez sąd. Wobec pozostałych podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego, zakazu opuszczania kraju oraz dozoru Policji.

Ustalenia śledztwa


W toku śledztwa Prokuratury Regionalnej w Szczecinie ustalono, że zorganizowana grupa przestępcza działała na terenie kraju w latach 2016 - 2018. Zajmowała się wystawianiem nierzetelnych faktur VAT dokumentujących świadczenia w postaci usług transportowych i budowlanych, których w rzeczywistości nie wykonano, albo których zakres był mniejszy niż rzeczywisty. W ten sposób uczestnicy grupy wystawili faktury VAT na łączną kwotę przekraczającą 11 750 000 złotych. Posłużyły one do wyłudzenia zwrotu podatku VAT naliczonego niezgodnie ze stanem faktycznym. Jak ustalono przestępczy proceder naraził Skarb Państwa na straty w wysokości przekraczającej 2 miliony złotych.
Podejrzanym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Czytaj także:


Informacje poruszające tematykę działalności prokuratury dostępne są na profilu prokurator.toportal.pl
prezydent.pl

Szanowny Użytkowniku!


Aby móc korzystać z niniejszego portalu niezbędna jest Twoja zgodna na instalację w Twojej przeglądarce "plików cookies". Proces ma związek z elementarną funkcjonalnością portalu. W cookies przechowywane są informacje o wspomnianej wyżej zgodzie oraz ewentualna fraza wpisana w wyszukiwarce.

Dla celów statystycznych gromadzone są jedynie adresy odwiedzanych stron bez jakiegokolwiek powiązania z danym użytkownikiem. Dołożono wszelkich starań by wszelkie procesy miały charakter jawny, a użytkownik miał całkowitą kontrolę nad utrwalonymi danymi (COOKIEs) - w portalu nie są wykorzystywane sesje.

W każdej chwili możesz zmienić swoją decyzję poprzez usunięcie plików cookies w swojej przeglądarce. Jeśli nie zgadzasz się na instalację plików cookies, w myśl obowiązujących przepisów prosimy o opuszczenie niniejszego portalu.

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ COOKIES
Informacje ogólne

Niniejszy dziennik wydawany jest przez TOPORTAL PRODUCTION Tomasz Staszewski z siedzibą w Raciborzu przy ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego 39 lok.1, 47-400 Racibórz (NIP: 6391163642,email:redakcja@toportal.pl) zwanym dalej WYDAWCĄ.
Polityka prywatności oraz cookies

Niniejszy portal wykorzystuje technologię cookies. Proces ma związek z elementarną funkcjonalnością portalu. W ramach cookies przechowywane są informacje:
- status zgody dotyczący niniejszej polityki prywaatności oraz cookies
- zakodowana ewentualna fraza, wpisana przez użytkownika w wyszukiwarce portalu

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika (w przeglądarce internetowej) pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest WYDAWCA.

W kontekście połączeń www, dla celów statystycznych, WYDAWCA gromadzi jedynie adresy odwiedzanych stron bez jakiegokolwiek powiązania z danym użytkownikiem. Oznacza to, iż WYDAWCA nie zapisuje w bazie danych jakichkolwiek informacji identyfikujących użytkownika. Ponadto w portalu nie są wykorzystywane sesje.

Niezależnie od powyższych faktów, pewne dane mogą być rejestrowane niezależnie przez firmę hostingową (nr. ip). W związku z powyższym WYDAWCA zawarł stosowną umowę POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH z firmą hostingową H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000612359, NIP: 7822622168.

Administratorem danych osobowych jest WYDAWCA.

Zgodnie z RODO, każdemu użtykownikowi przysługuje prawo do:
- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
- korekty swoich danych
- usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
- przenoszenia danych
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kontakt z WYDAWCĄ został zawarty na wstępie niniejszego dokumentu.

WYDAWCA zastrzega sobie prawo do naniesienia zmian w niejszym dokumencie. Każdorazowa zmiana skutkować będzie koniecznością wyrażenia przez Użytkownika akceptacji zamieszczonej treści (wyskakujące okno).