Zatrzymani odbiorcy "pustych" faktur VAT.

Funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Katowicach zatrzymali dwie osoby, na terenie województwa mazowieckiego, w związku z działaniem zorganizowanej grupy przestępczej wystawiającej nierzetelne faktury VAT. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Regionalna w Warszawie.

Oszustwa i wyłudzenia podatkowe

Funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Katowicach prowadzą postępowanie w sprawie działania zorganizowanej grupy przestępczej, która zajmowała się wystawianiem nierzetelnych i poświadczających nieprawdę faktur VAT. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Regionalna w Warszawie.

Z ustaleń prowadzonego postępowania przygotowawczego wynika, że w latach 2018-2020 na terenie kilku województw, działała grupa podmiotów gospodarczych, która tworzyła sieć firm, zajmujących się wystawianiem "pustych" faktur, które nie dokumentowały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych. Odbiorcy "pustych" faktur z branży usług doradczych, budowlanych i transportowych składali nierzetelne deklaracje podatkowe, pomniejszając w ten sposób faktyczne należności publicznoprawne. Skarb Państw poniósł z tego tytułu straty w wysokości blisko 13 milionów złotych.

Zatrzymani odbiorcy faktur poświadczających nieprawdę

W dniu 7 marca 2024 roku funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Katowicach, Gdańsku i Łodzi zatrzymali na terenie Mazowsza kobietę i mężczyznę, którzy uczestniczyli w procederze obrotu nierzetelnymi dokumentami i wykorzystali poświadczające nieprawdę faktury VAT do rozliczeń z urzędami skarbowymi. Na terenie województwa mazowieckiego i łódzkiego funkcjonariusze przeszukali prawie dwadzieścia lokalizacji i zabezpieczyli dokumentację księgową podmiotów uczestniczących w przestępczym procederze.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Regionalnej w Warszawie, gdzie usłyszeli zarzuty z art. 271a k.k.

Zastosowane środki zapobiegawcze

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania po wykonaniu czynności procesowych z podejrzanymi wobec każdego z nich Prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego, dozoru Policji oraz zakazu kontaktowania się z określonymi osobami.

Na poczet grożących kar na majątku osób podejrzanych zabezpieczono mienie o wartości prawie 3 milionów złotych.

Sprawa jest rozwojowa
To druga realizacja w prowadzonym postępowaniu przygotowawczym. Planowane są kolejne czynności.

Zespół Prasowy CBA

/ cba.gov.pl /

PUBLIKUJ NA FB

Czytaj także:

2024-03-18 : Działalność "fabryki faktur" udaremniona.

2024-03-11 : Fikcyjne faktury za doradztwo w zakresie wdrożenia usług technologii opartych na AI.

FACEBOOK.COM / TOPORTALPL

Szanowny Użytkowniku!

Aby móc korzystać z niniejszego portalu niezbędna jest Twoja zgodna na instalację w Twojej przeglądarce "plików cookies". Proces ma związek z elementarną funkcjonalnością portalu. W cookies przechowywane są informacje o wspomnianej wyżej zgodzie oraz ewentualna fraza wpisana w wyszukiwarce.

Dla celów statystycznych gromadzone są jedynie adresy odwiedzanych stron bez jakiegokolwiek powiązania z danym użytkownikiem. Dołożono wszelkich starań by wszelkie procesy miały charakter jawny, a użytkownik miał całkowitą kontrolę nad utrwalonymi danymi (COOKIEs) - w portalu nie są wykorzystywane sesje.

W każdej chwili możesz zmienić swoją decyzję poprzez usunięcie plików cookies w swojej przeglądarce. Jeśli nie zgadzasz się na instalację plików cookies, w myśl obowiązujących przepisów prosimy o opuszczenie niniejszego portalu.

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ COOKIES

Informacje ogólne

Niniejszy dziennik wydawany jest przez TOPORTAL PRODUCTION Tomasz Staszewski z siedzibą w Raciborzu przy ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego 39 lok.1, 47-400 Racibórz (NIP: 6391163642,email:redakcja@toportal.pl) zwanym dalej WYDAWCĄ.

Polityka prywatności oraz cookies

Niniejszy portal wykorzystuje technologię cookies. Proces ma związek z elementarną funkcjonalnością portalu. W ramach cookies przechowywane są informacje:
- status zgody dotyczący niniejszej polityki prywaatności oraz cookies
- zakodowana ewentualna fraza, wpisana przez użytkownika w wyszukiwarce portalu

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika (w przeglądarce internetowej) pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest WYDAWCA.

W kontekście połączeń www, dla celów statystycznych, WYDAWCA gromadzi jedynie adresy odwiedzanych stron bez jakiegokolwiek powiązania z danym użytkownikiem. Oznacza to, iż WYDAWCA nie zapisuje w bazie danych jakichkolwiek informacji identyfikujących użytkownika. Ponadto w portalu nie są wykorzystywane sesje.

Niezależnie od powyższych faktów, pewne dane mogą być rejestrowane niezależnie przez firmę hostingową (nr. ip). W związku z powyższym WYDAWCA zawarł stosowną umowę POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH z firmą hostingową H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000612359, NIP: 7822622168.

Administratorem danych osobowych jest WYDAWCA.

Zgodnie z RODO, każdemu użtykownikowi przysługuje prawo do:
- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
- korekty swoich danych
- usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
- przenoszenia danych
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kontakt z WYDAWCĄ został zawarty na wstępie niniejszego dokumentu.

WYDAWCA zastrzega sobie prawo do naniesienia zmian w niejszym dokumencie. Każdorazowa zmiana skutkować będzie koniecznością wyrażenia przez Użytkownika akceptacji zamieszczonej treści (wyskakujące okno).

Zgadzam się i przechodzę do serwisu