TOPORTAL nr 20220627
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POWRÓT
POWRÓT
Piątek, 08-04-2022

Kolejni zatrzymani w śledztwie dotyczącym fikcyjnych faktur.

Końcem marca br. na polecenie Prokuratury Okręgowej w Bielsku - Białej zatrzymano kolejne dwie osoby w śledztwie dotyczącym procederu wystawiania fikcyjnych faktur VAT.

Puste faktury


Zatrzymani to przedsiębiorcy prowadzący firmy specjalizujące się w świadczeniu usług w branży budowlanej na terenie Warszawy. Jak ustalono przyjmowali oni w ramach prowadzonej przez siebie działalności tzw. "puste faktury kosztowe" na zakup materiałów budowlanych. Ich działalność doprowadziła do uszczuplenia podatku VAT na łączną kwotę około 2 milionów złotych.

Środki zapobiegawcze


Wobec podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji połączonego z zakazem kontaktowania się ze współpodejrzanymi oraz poręczenia majątkowego w kwotach odpowiednio 70 tysięcy złotych i 100 tysięcy złotych. Ponadto wobec jednego z podejrzanych prokurator wydał postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym poprzez ustanowienie hipoteki przymusowej na należącej do niego nieruchomości w kwocie 1,2 miliona złotych.

Ustalenia śledztwa


Ostatnie zatrzymania to kolejny etap śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Bielsku - Białej. Do tej pory w toku postępowania zatrzymano już łącznie 54 osoby. Podejrzani usłyszeli zarzuty popełnienia przestępstw powszechnych przeciwko wiarygodności dokumentów oraz karno - skarbowych. Ponadto organizatorowi procederu zarzucono również popełnienie zbrodni VAT-owskiej.

Materiał dowody zgromadzony w sprawie wskazuje, że przestępczy proceder miał miejsce okresie od stycznia 2016 roku do września 2018 roku, na terenie Bielska - Białej i innych miejscowości w kraju. W tym czasie osoby reprezentujące dwie firmy z siedzibami w Bielsku - Białej wystawiły dla co najmniej 67 podmiotów gospodarczych, głównie z branży budowlanej, nierzetelne faktury. Ponadto jak ustalono dochodziło również do podrobienia faktur VAT i ich użycia w obrocie gospodarczym.
Łączna wartość uszczuplonego oraz narażonego na uszczuplenie podatku VAT w całym procederze wynosi około 10 milionów złotych.

Śledztwo ma charakter rozwojowy.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa
Informacje poruszające tematykę działalności prokuratury dostępne są na profilu prokurator.toportal.pl
prezydent.pl

Szanowny Użytkowniku!


Aby móc korzystać z niniejszego portalu niezbędna jest Twoja zgodna na instalację w Twojej przeglądarce "plików cookies". Proces ma związek z elementarną funkcjonalnością portalu. W cookies przechowywane są informacje o wspomnianej wyżej zgodzie oraz ewentualna fraza wpisana w wyszukiwarce.

Dla celów statystycznych gromadzone są jedynie adresy odwiedzanych stron bez jakiegokolwiek powiązania z danym użytkownikiem. Dołożono wszelkich starań by wszelkie procesy miały charakter jawny, a użytkownik miał całkowitą kontrolę nad utrwalonymi danymi (COOKIEs) - w portalu nie są wykorzystywane sesje.

W każdej chwili możesz zmienić swoją decyzję poprzez usunięcie plików cookies w swojej przeglądarce. Jeśli nie zgadzasz się na instalację plików cookies, w myśl obowiązujących przepisów prosimy o opuszczenie niniejszego portalu.

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ COOKIES
Informacje ogólne

Niniejszy dziennik wydawany jest przez TOPORTAL PRODUCTION Tomasz Staszewski z siedzibą w Raciborzu przy ul. ks. Stanisława Staszica 9 lok.2, 47-400 Racibórz (NIP: 6391163642,email:redakcja@toportal.pl) zwanym dalej WYDAWCĄ.
Polityka prywatności oraz cookies

Niniejszy portal wykorzystuje technologię cookies. Proces ma związek z elementarną funkcjonalnością portalu. W ramach cookies przechowywane są informacje:
- status zgody dotyczący niniejszej polityki prywaatności oraz cookies
- zakodowana ewentualna fraza, wpisana przez użytkownika w wyszukiwarce portalu

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika (w przeglądarce internetowej) pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest WYDAWCA.

W kontekście połączeń www, dla celów statystycznych, WYDAWCA gromadzi jedynie adresy odwiedzanych stron bez jakiegokolwiek powiązania z danym użytkownikiem. Oznacza to, iż WYDAWCA nie zapisuje w bazie danych jakichkolwiek informacji identyfikujących użytkownika. Ponadto w portalu nie są wykorzystywane sesje.

Niezależnie od powyższych faktów, pewne dane mogą być rejestrowane niezależnie przez firmę hostingową (nr. ip). W związku z powyższym WYDAWCA zawarł stosowną umowę POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH z firmą hostingową H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000612359, NIP: 7822622168.

Administratorem danych osobowych jest WYDAWCA.

Zgodnie z RODO, każdemu użtykownikowi przysługuje prawo do:
- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
- korekty swoich danych
- usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
- przenoszenia danych
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kontakt z WYDAWCĄ został zawarty na wstępie niniejszego dokumentu.

WYDAWCA zastrzega sobie prawo do naniesienia zmian w niejszym dokumencie. Każdorazowa zmiana skutkować będzie koniecznością wyrażenia przez Użytkownika akceptacji zamieszczonej treści (wyskakujące okno).