TOPORTAL nr 20220627
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POWRÓT
POWRÓT
Środa, 19-01-2022

Akt oskarżenia przeciwko 6 osobom w sprawie wyłudzenia około 1,2 mln VAT w związku z handlem oponami samochodowymi.

Prokuratura Regionalna we Wrocławiu skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 6 osobom w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się popełnianiem przestępstw karnych i skarbowych w związku pozorowanym handlem oponami samochodowymi.

Pozorne transakcje


Jak ustalono, przestępczy proceder polegał na stworzeniu fikcyjnego, wewnątrzwspólnotowego obrotu towarami. Opony samochodowe, stanowiące przedmiot obrotu, nie opuściły granic Polski, a transakcje dokumentowane fakturami VAT o ich zbyciu do firmy działającej na terenie Czech, nie miały w rzeczywistości miejsca. W wielu przypadkach opony konkretnej marki i typu ?gurujące na fakturach jako sprzedane, nie były uprzednio zakupione, a samochody, którymi miał być dokonywany transport opon nie były w żaden sposób przystosowane do przewozu ładunków, a tym bardziej w ilościach wskazywanych na dokumentach mających potwierdzić dokonanie dostaw wewnątrzwspólnotowych tymi pojazdami.

Wyłudzono blisko 1,2 mln zł VAT


Analiza przepływów środków finansowych pomiędzy ujawnionymi rachunkami bankowymi przewijających się w postępowaniu podmiotów gospodarczych pozwoliła na określenie licznych operacji bankowych na sumy pieniężne, pochodzące z nienależnego zwrotu podatku VAT w łącznej kwocie blisko 1,2 mln zł.

Fikcyjny obrót fakturami VAT i pranie brudnych pieniędzy


Oskarżonym zarzucono także uczestnictwo w fikcyjnym obrocie nierzetelnymi fakturami VAT, poświadczającymi nieprawdę co do przeprowadzonych transakcji, niezgodnych ze stanem rzeczywistym. Te działania doprowadziły do uszczuplenia należności publicznoprawnych Skarbu Państwa. Jak ustalono, członkowie grupy podejmowali nadto czynności w celu udaremnienia lub znacznego utrudnienia stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków pieniężnych lub też miejsca ich umieszczenia.

Prokuratura Krajowa
Dział Prasowy


Czytaj także:


Informacje poruszające tematykę działalności prokuratury dostępne są na profilu prokurator.toportal.pl
prezydent.pl

Szanowny Użytkowniku!


Aby móc korzystać z niniejszego portalu niezbędna jest Twoja zgodna na instalację w Twojej przeglądarce "plików cookies". Proces ma związek z elementarną funkcjonalnością portalu. W cookies przechowywane są informacje o wspomnianej wyżej zgodzie oraz ewentualna fraza wpisana w wyszukiwarce.

Dla celów statystycznych gromadzone są jedynie adresy odwiedzanych stron bez jakiegokolwiek powiązania z danym użytkownikiem. Dołożono wszelkich starań by wszelkie procesy miały charakter jawny, a użytkownik miał całkowitą kontrolę nad utrwalonymi danymi (COOKIEs) - w portalu nie są wykorzystywane sesje.

W każdej chwili możesz zmienić swoją decyzję poprzez usunięcie plików cookies w swojej przeglądarce. Jeśli nie zgadzasz się na instalację plików cookies, w myśl obowiązujących przepisów prosimy o opuszczenie niniejszego portalu.

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ COOKIES
Informacje ogólne

Niniejszy dziennik wydawany jest przez TOPORTAL PRODUCTION Tomasz Staszewski z siedzibą w Raciborzu przy ul. ks. Stanisława Staszica 9 lok.2, 47-400 Racibórz (NIP: 6391163642,email:redakcja@toportal.pl) zwanym dalej WYDAWCĄ.
Polityka prywatności oraz cookies

Niniejszy portal wykorzystuje technologię cookies. Proces ma związek z elementarną funkcjonalnością portalu. W ramach cookies przechowywane są informacje:
- status zgody dotyczący niniejszej polityki prywaatności oraz cookies
- zakodowana ewentualna fraza, wpisana przez użytkownika w wyszukiwarce portalu

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika (w przeglądarce internetowej) pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest WYDAWCA.

W kontekście połączeń www, dla celów statystycznych, WYDAWCA gromadzi jedynie adresy odwiedzanych stron bez jakiegokolwiek powiązania z danym użytkownikiem. Oznacza to, iż WYDAWCA nie zapisuje w bazie danych jakichkolwiek informacji identyfikujących użytkownika. Ponadto w portalu nie są wykorzystywane sesje.

Niezależnie od powyższych faktów, pewne dane mogą być rejestrowane niezależnie przez firmę hostingową (nr. ip). W związku z powyższym WYDAWCA zawarł stosowną umowę POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH z firmą hostingową H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000612359, NIP: 7822622168.

Administratorem danych osobowych jest WYDAWCA.

Zgodnie z RODO, każdemu użtykownikowi przysługuje prawo do:
- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
- korekty swoich danych
- usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
- przenoszenia danych
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kontakt z WYDAWCĄ został zawarty na wstępie niniejszego dokumentu.

WYDAWCA zastrzega sobie prawo do naniesienia zmian w niejszym dokumencie. Każdorazowa zmiana skutkować będzie koniecznością wyrażenia przez Użytkownika akceptacji zamieszczonej treści (wyskakujące okno).